证券代码：605488        证券简称：福莱新材          公告编号：临 2025-056 债券代码：111012        债券简称：福新转债                   浙江福莱新材料股份有限公司             对于可转债转股着力暨股份变动的公告    本公司董事会及整体董事保证本公告履行不存在职何无理记录、误导性陈 述或者紧要遗漏，并对其履行的实在性、准确性和完好性承担法律攀扯。    进击履行教唆：    ? 累计转股情况：浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“福莱 新材”）公开荒行可退换公司债券（以下简称“福新转债”或“可转债”）自 2023 年 转债”退换为公司股份，因转股变成的股份数目为 23，287，844 股，占可转债转股 前公司已刊行股份总和的 13.25%。    ? 未转股可转债情况：截止 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的“福新转债”金 额为 111，877，000 元，占“福新转债”刊行总和的 26.08%。    ? 本季度转股情况：自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日历间，“福新 转债”累计转股金额为 89，429，000 元，因转股变成的股份数目为 6，643，100 股。    一、 可转债刊行上市好像    （一） 可转债刊行情况    经中国证券监督责罚委员会出具的《对于核准浙江福莱新材料股份有限公司               （证监许可20222891 号）的核准，公司于 2023 公开荒行可退换公司债券的批复》 年 1 月 4 日公开荒行了 429.018 万张可退换公司债券，每张面值 100 元，刊行总 额 42，901.80 万元。    本次刊行的可转债存续期为自觉行之日起 6 年，即自 2023 年 1 月 4 日至 四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。    （二） 可转债上市情况    经上海证券往复所自律监管决定书202317 号文甘心，公司本次刊行的 “福新转债”，债券代码“111012”。    （三） 可转债转股价钱情况    把柄关联法例和《浙江福莱新材料股份有限公司公开荒行可退换公司债券募 集证据书》的关联商定，公司本次刊行的“福新转债”自 2023 年 7 月 10 日起可转 换为公司股份。驱动转股价钱为东谈主民币 14.02 元/股，最新转股价钱为东谈主民币 13.46 元/股。历次转股价钱调理情况如下： 利 2.00 元（含税），“福新转债”的转股价钱自 2023 年 5 月 16 日起由 14.02 元/股 调理为 13.82 元/股。具体履行详见公司于 2023 年 5 月 9 日清晰在上海证券往复 所网站（www.sse.com.cn）及指定信息清晰媒体的《福莱新材对于可退换公司债 券转股价钱调理的公告》。 票回购刊出完成，“福新转债”的转股价钱自 2023 年 6 月 27 日由 13.82 元/股调理 为 13.85 元/股。具体履行详见公司于 2023 年 6 月 27 日清晰在上海证券往复所 网站（www.sse.com.cn）及指定信息清晰媒体的《福莱新材对于部分戒指性股票 回购刊出完成暨调理可转债转股价钱的公告》。 万股登记完成后，“福新转债”的转股价钱自 2023 年 9 月 19 日由 13.85 元/股调理 为 13.74 元/股。具体履行详见公司于 2023 年 9 月 16 日清晰在上海证券往复所 网站（www.sse.com.cn）及指定信息清晰媒体的《福莱新材对于“福新转债”转股 价钱调理的公告》。 制性股票 20.00 万股登记完成后，“福新转债”的转股价钱自 2023 年 12 月 7 日由 海证券往复所网站（www.sse.com.cn）及指定信息清晰媒体的《福莱新材对于“福 新转债”转股价钱调理暨转股停牌的公告》。 性股票 8.00 万股登记完成后，因预留授予（第二批次）的戒指性股票数目占公司 总股本比例小，经计算并四舍五入，戒指性股票授予登记完成后，“福新转债”的 转股价钱不变。具体履行详见公司于 2024 年 2 月 24 日清晰在上海证券往复所网 站（www.sse.com.cn）及指定信息清晰媒体的《福莱新材对于 2023 年戒指性股票 引发遐想预留授予（第二批次）登记完成后不调理“福新转债”转股价钱的公告》。 利 2.00 元（含税），“福新转债”的转股价钱自 2024 年 6 月 19 日起由 13.73 元/股 调理为 13.53 元/股。具体履行详见公司于 2024 年 6 月 13 日清晰在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息清晰媒体的《福莱新材对于履行 2023 年 度权柄分拨时调理“福新转债”转股价钱的公告》。 票回购刊出完成，“福新转债”的转股价钱自 2024 年 7 月 11 日由 13.53 元/股调理 为 13.55 元/股。具体履行详见公司于 2024 年 7 月 10 日清晰在上海证券往复所 网站（www.sse.com.cn）及指定信息清晰媒体的《福莱新材对于部分戒指性股票 回购刊出完成暨调理可转债转股价钱的公告》。 票回购刊出完成，“福新转债”的转股价钱自 2024 年 10 月 18 日由 13.55 元/股调 整为 13.56 元/股。具体履行详见公司于 2024 年 10 月 17 日清晰在上海证券往复 所网站（www.sse.com.cn）及指定信息清晰媒体的《福莱新材对于部分戒指性股 票回购刊出完成暨调理可转债转股价钱的公告》。 现款红利 1.00 元（含税），“福新转债”的转股价钱自 2025 年 1 月 8 日起由 13.56 元/股调理为 13.46 元/股。具体履行详见公司于 2024 年 12 月 31 日清晰在上海证 券往复所网站（www.sse.com.cn）及指定信息清晰媒体的《福莱新材对于履行 2024 年前三季度权柄分拨时调理“福新转债”转股价钱的公告》。    二、 可转债本次转股情况    “福新转债”转股期限为 2023 年 7 月 10 日至 2029 年 1 月 3 日。自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日历间，累计共有 89，429，000 元“福新转债”退换为公司 股份，因转股变成的股份数目为 6，643，100 股。截止 2025 年 3 月 31 日，累计转 股的金额为 317，141，000 元，累计因转股变成的股份数目为 23，287，844 股，占可 转债转股前公司已刊行股份总和的 13.25%。    截止 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的“福新转债”金额为 111，877，000 元，占 “福新转债”刊行总量的比例为 26.08%。    三、 股本变动情况                                                              单元：股                    变动前               本次可转债                变动后 股份类别               （2024 年 12 月 31 日）转股                （2025 年 3 月 31 日） 有限售要求指令股                 3，375，790                           3，375，790 无穷售要求指令股              191，376，744     6，643，100            198，019，844 总股本                   194，752，534     6，643，100            201，395，634    四、 信息清晰义务东谈主握股变动情况                  本次权柄变动前握有股份                 本次权柄变动后握有股份 鼓舞称呼            变 动 前 握 股 变动前握股 变动后握股 变动后握股                 数目（股） 比例（%） 数目（股） 比例（%） 夏厚君异常一致行径 东谈主嘉兴市最初企业管 理联合企业（有限合 伙） 涂大记               11，745，000          5.98   11，745，000          5.83 江苏银创老本责罚有 限公司－银创源通清 泉 3 号私募证券投资 基金 注： 动东谈主嘉兴市最初企业责罚联合企业（有限联合）握股比例被迫稀释，握股比例变动波及 1% 整数倍。 具体履行详见公司于 2025 年 2 月 15 日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）清晰的 《福莱新材对于“福新转债”转股数目累计达到转股前公司已刊行股份总和 10%暨股份变动 公告》（公告编号：临 2025-028）。 五、 其他 料到部门：公司董事会布告办公室 研究电话：0573-89100971 研究邮箱：zqsw@fulai.com.cn 特此公告。                              浙江福莱新材料股份有限公司                                           董事会

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